辽宁省弘达实业牵涉到中普系P2P崩盘

中国经营报 阅读:93840 2021-03-27 18:00:14

本报讯记者 杨井鑫 北京市报导

3月21日,沈阳市初级人民检察院发布了二则审结通知单,均牵涉到葫芦岛银行与辽宁省弘达实业有限责任公司等企业的金融借款纠纷案件。

据《中国经营报》新闻记者掌握,辽宁省弘达实业在葫芦岛银行有分多笔经济纠纷,涉及到额度超出两亿元,在其中较大的一笔借款在2017年6月,借款期满后一直无法还款。在本次葫芦岛银行申请办理的强制性保护中,公布信息内容表明在其中一笔保护财产额度也达到6700余万元。

非常值得关心的是,辽宁省弘达实业还牵涉到中普系P2P崩盘,此案涉及到总额达到数十亿元,而金融机构直至公司逾期贷款一年后才向法院起诉讨债。

两亿逾期贷款

3月21日和3月11日,沈阳市初级人民检察院陆续发布了二则审结通知单,在其中一则通知单称葫芦岛银行沈阳市支行与辽宁省弘达实业有限责任公司、沈阳市黎富服饰有限责任公司、沈阳市喜伦棉纺织有限责任公司、沈阳市喜伦日用品制药厂、沈阳源达制药厂及阜新现代都市绿州房地产开发有限责任公司企业6家企业的贷款合同纠纷案一案早已实行结束;另一则通知单则表明,葫芦岛银行与辽宁省弘达实业有限责任公司、沈阳市喜伦棉纺织有限责任公司和辽宁省梧桐树购置产业有限责任公司三家企业的贷款合同纠纷案所有保护结束,申请执行标底为6768.42万余元。

公布信息内容表明,辽宁省弘达实业与葫芦岛银行牵涉到分多笔经济纠纷,在其中一笔借款2.02亿人民币,另外牵涉到一笔1800万余元和一笔六百万元的贷款担保。

2017年6月19日,葫芦岛银行与辽宁省弘达实业签署了一份《最高额综合授信合同》,承诺在信用额度有效期限内向型辽宁省弘达实业出示2.02亿人民币的信用额度。

2017年6月27日,辽宁省弘达实业在得到授信额度后马上向金融机构申请办理了一笔周转资金借款,借款用途用以借新还旧,贷款金额为2.02亿人民币,贷款年限为12个月,年利率为年化收益率9%。殊不知,直到借款在2018年6月19日期满后,辽宁省弘达实业无法还款本钱及贷款利息。

2020年10月,沈阳初级人民检察院裁定辽宁省弘达实业还款葫芦岛银行借款本钱2.02亿人民币,另外担负贷款利率也达到2769万余元。

新闻记者注意到,葫芦岛银行给与辽宁省弘达实业2.02亿人民币的借款押品均为公司股权,包含辽宁省弘达实业9000亿港元股份,关系人拥有该集团公司269.五万股股份,及其关联企业辽宁省弘达高新科技有限责任公司280.五万股股份。对于该公司质押股权的价值评估和现阶段冻结资产的具体情况,新闻记者联络了葫芦岛银行,可是电話一直无法接通。

关系“中普系”P2P

事实上,辽宁省弘达实业与“中普系”P2P密切相关,该P2P在2018年因涉嫌不法吸储被立案侦查。

在“中普系”P2P中,辽宁省中普利诚商务咨询有限责任公司是该P2P的行为主体企业,而企业在天眼查的公布详细介绍中称,辽宁省中普集团公司是由中国香港喜伦资本管理有限责任公司协同辽宁省弘达实业、辽宁省鑫財富融资担保公司公司成立的大中型投融服务平台,也是辽沈投资理财行业旗舰型航空母舰。

新闻记者注意到,辽宁省中普利诚商务咨询有限责任公司与辽宁省弘达实业也有些人事上相交。工商局材料表明,辽宁省中普利诚商务咨询有限责任公司的公司股东为北京中普利诚资本管理有限责任公司,持仓66.7%,而普通合伙人唐嫣持仓33.3%。另外,唐嫣在沈阳市融亿资产并购有限责任公司任法定代表人并持仓49%,而该企业的控股股东则为辽宁省弘达实业,持仓51%。

公布信息内容表明,2018年11月23日,沈阳网络金融产业协会公布“有关中普企业处理进展的说明”表明,2018年8月28日,中普自然人股东、管理层到沈阳公安部门举报,称中普企业控股股东臧延斌失踪,造成 中普企业发生运营困境。隔日,沈阳派出所依照因涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪对中普企业立案调查并对管理层工作人员执行边控对策。同一年9月6日,对该企业控股股东臧延斌以因涉嫌职务侵占违法犯罪立案调查,进行证据调查工作中。

2020年8月,中普系负债偿还计划方案公布,该P2P待偿本钱89亿人民币涉5.八万人,偿还占比10%。在有关公布信息内容中,涉及到的企业包含了辽宁省中普利诚商务咨询有限责任公司、辽宁省中普利才资本管理有限责任公司、北京中普利诚资本管理有限责任公司、北京中普信富资本管理有限责任公司四家,而本次偿还拟以辽宁省中普利诚商务咨询有限责任公司为行为主体,统一占比开展偿还。

新闻记者注意到,在2018年辽宁省弘达实业也开展过很大的人事调整,原控股股东潘忠肝义胆和潘忠辉撤出投资者,而刘青山继任了该企业公司法人。

针对葫芦岛银行而言,这家银行借款期满一年后才提起诉讼到人民法院讨债,期间中普系P2P崩盘对此笔借款是不是存有危害,而金融机构对于此事风险性是不是采取一定的有效措施尚未可知。

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